# Blanchiment d'argent : prévention et répression

> Fiche œuvre du catalogue https://superlivre.fr/livre/blanchiment-dargent-93d3d7909c52 (données du dépôt légal BnF).

- **Auteur** : [Chantal Cutajar](https://superlivre.fr/auteur/chantal-cutajar-cb13189981w) (1959–)
- **Première parution** : 2015
- **Langue** : français
- **Genres** : [1990-2020](https://superlivre.fr/genre/1990-2020-cb12432924q), [Dispositions pénales](https://superlivre.fr/genre/dispositions-penales-cb11971923p), [Droit](https://superlivre.fr/genre/droit-cb13318687s), [France](https://superlivre.fr/genre/france-cb119314762), [Guides pratiques](https://superlivre.fr/genre/guides-pratiques-cb11975688d), [Jurisprudence](https://superlivre.fr/genre/jurisprudence-cb12029993b), [Lutte contre le blanchiment de l'argent](https://superlivre.fr/genre/lutte-contre-le-blanchiment-de-largent-cb121455706)
- **Éditions recensées** : 5 (2015–2020)

## Résumé

Les professionnels assujettis au dispositif de lutte contre le blanchiment doivent mettre en œuvre des procédures adaptées à chaque relation d'affaires. Pour chacune d'elles, ils doivent analyser le risque de blanchiment, y compris de fraude fiscale, et lorsqu'ils l'estiment nécessaire déclarer leurs soupçons auprès de la cellule Tracfin. Quelles sont les infractions visées par le dispositif ? De quelles dérogations bénéficient les notaires et les avocats ? Quels documents faut-il demander au client puis conserver afin de se dégager de toute responsabilité ? Une fois la déclaration de soupçon effectuée, Tracfin peut-il différer l'opération envisagée ?Le Thèmexpress Blanchiment d'argent - Prévention et répression, vous présente l'ensemble des règles applicables, textes nationaux et internationaux à l'appui.

## Éditions

| Année | Éditeur | Ville | Pages | ISBN |
|---|---|---|---|---|
| 2015 | [Francis Lefebvre](https://superlivre.fr/editeur/francis-lefebvre) | Levallois-Perret | 282 | 978-2-36893-117-2 |
| 2016 | [Francis Lefebvre](https://superlivre.fr/editeur/francis-lefebvre) | Levallois Perret | 295 | 978-2-36893-187-5 |
| 2018 | [Francis Lefebvre](https://superlivre.fr/editeur/francis-lefebvre) | Levallois-Perret | 306 | 978-2-36893-310-7 |
| 2019 | [Francis Lefebvre](https://superlivre.fr/editeur/francis-lefebvre) | Levallois | 342 | 978-2-36893-455-5 |
| 2020 | [Francis Lefebvre](https://superlivre.fr/editeur/francis-lefebvre) | Levallois | 358 | 978-2-36893-546-0 |