Les professionnels assujettis au dispositif de lutte contre le blanchiment doivent mettre en œuvre des procédures adaptées à chaque relation d'affaires. Pour chacune d'elles, ils doivent analyser le risque de blanchiment, y compris de fraude fiscale, et lorsqu'ils l'estiment nécessaire déclarer leurs soupçons auprès de la cellule Tracfin. Quelles sont les infractions visées par le dispositif ? De quelles dérogations bénéficient les notaires et les avocats ? Quels documents faut-il demander au client puis conserver afin de se dégager de toute responsabilité ? Une fois la déclaration de soupçon effectuée, Tracfin peut-il différer l'opération envisagée ?Le Thèmexpress Blanchiment d'argent - Prévention et répression, vous présente l'ensemble des règles applicables, textes nationaux et internationaux à l'appui.
Genres :Guides pratiques · Jurisprudence
Sujets :Dispositions pénales · Droit · Lutte contre le blanchiment de l'argent
Lieu :France
Recherche préremplie — titre et auteur, toutes éditions confondues — chez 8 marchands d’occasion et sites de petites annonces.
| Année | Éditeur | ISBN | Pages | Ville | Occasion | Notice | |
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| 2015 | Francis Lefebvre | 978-2-36893-117-2 | 282 | Levallois-Perret | AbeBooks · Momox |
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| 2016 | Francis Lefebvre | 978-2-36893-187-5 | 295 | Levallois Perret | AbeBooks · Momox · Vinted | BNF → |
| 2018 | Francis Lefebvre | 978-2-36893-310-7 | 306 | Levallois-Perret | AbeBooks · Momox · Vinted | BNF → |
| 2019 | Francis Lefebvre | 978-2-36893-455-5 | 342 | Levallois | AbeBooks · Momox · Vinted | BNF → |
| 2020 | Francis Lefebvre | 978-2-36893-546-0 | 358 | Levallois | AbeBooks · Momox · Vinted | BNF → |